VIET MAGAZINE – Danh tính của hàng trăm công dân Úc có liên quan tới việc tẩu tán tài sản nhằm trốn thuế qua một công ty luật hoạt động bí mật tại Panama sẽ được tiết lộ trong tháng tới.
Hiệp hội Phóng viên điều tra Quốc tế (ICIJ) sau khi tiếp cận được với 11.5 triệu tài liệu rò rỉ từ Công ty Mossack Fonseca nói họ sẽ tiết lộ tên tuổi của hơn 214.000 công ty con ở nước ngoài thiết lập bởi công ty luật này.
Những người có liên hệ với các công ty này như là cổ đông, giám đốc hay người thừa hưởng từ hơn 200 nước cũng sẽ được nêu tên.
Hiệp hội này nói ngày cụ thể tiết lộ danh tính sẽ được khẳng định sớm.
Sau khi có thông tin về vụ lộ Hồ sơ Panama lớn nhất trong lịch sử vào Thứ 2, Cơ quan Thuế vụ của Úc ATO nói họ sẽ điều tra 800 khách hàng người Úc của công ty luật – một đơn vị đã giúp nhiều chính trị gia, tội phạm và những nhân vật có danh tiếng để lập công ty trốn thuế tại nước ngoài.
Công ty lớn chuyên về khai thác mỏ của Úc BHP Billiton and Wilson Security được biết có liên quan tới vụ này.
Tuy nhiên, hiệp hội báo chí có trụ sở tại Mỹ cũng nói mọi người không nên mặc định là những tên tuổi xuất hiện trong Hồ sơ Panama là có dính líu tới trốn thuế, vì có những lý do chính đáng để lập công ty ở nước khác và nhiều người có khai báo với cơ quan thuế vụ khi được yêu cầu.
Hiệp hội này cũng không có ý định công bố tất cả 11.5 triệu tài liệu vì có những phần thuộc về riêng tư và không phải là điều quan tâm của công luận.
Hiệp hội đang tiếp tục phân tích tài liệu và cùng với các cộng sự báo chí ở khắp thế giới tìm ra những câu chuyện mà công chúng quan tâm.
Trong khi đó, chính phủ Panama đang thiết lập một ủy ban độc lập để xem xét hoạt động tài chính của nước này và đưa ra những biện pháp để giúp cho hệ thống này minh bạch hơn.
Bộ Ngân khố Mỹ cũng đã công bố các kế hoạch để bắt các ngân hàng phải yêu cầu danh tính của những người đứng sau các công ty và tài khoản ở nước ngoài.
Thủ tướng Iceland igmundur David Gunnlaugsson đã từ chức sau khi Hồ sơ Panama tiết lộ việc vợ ông sở hữu một công ty ở nước ngoài có giữ hàng triệu đô vay nợ của các ngân hàng Iceland đã thua lỗ.
Hồ sơ này cũng lộ ra những thu xếp về tài chính của người cha quá cố của Thủ tướng Anh David Cameron cũng như là thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin, và người nhà của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Sơn Hà/VIET MAGAZINE (Theo news.com.au)
